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Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de Delegados

Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” Ltda.

(Matricula Nacional Nº 1.890)

(Matricula Provincial Nº 00332)

Asamblea Anual Ordinaria de Delegados

Convocatoria

Señores Delegados: Convócase a ustedes a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el día 26 de abril de 2019, a las 20:30 horas en el Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio, sito en calle Libertad Nº 934 de 9 de Julio (BA), de conformidad con lo establecido en los Arts. 47 de la Ley 20.337 y Arts. 40 y 41 del Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA  Designación de dos Delegados para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y suscriban el acta en representación de la Asamblea. (Art. 44, 2do párrafo del Est. Social).
  1. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes correspondientes al 69º Ejercicio cerrado al 31/12/2018 e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo. (Art. 67 inc. s del Est. Social).
  2. Designación de una Comisión Escrutadora para que reciba los votos y verifique el escrutinio (Art. 43 inc. e del Est. Social).
  3. Elección de Un (1) Consejero Titular por dos años en reemplazo de STELLA MARIS CAMPODÓNICO por renuncia; Elección de tres (3) Consejeros Titulares por tres años en reemplazo de los Sres. JULIO OSCAR TURRADO y DIEGO FERNANDO LÓPEZ, por conclusión de mandatos y MARISA BEATRIZ PORATTI, por renuncia; Elección de Tres (3) Consejeros Suplentes por un año, por conclusión de mandatos en reemplazo de SILVINA VIVIANA GIMÉNEZ, MATÍAS ALSUA y LUIS JOSÉ CIOLA (Art. 47, inc. j del Est. Social).
  4. Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora: Tres (3) Síndicos Titulares por un año en reemplazo de los Sres. MARÍA SILVANA RUÍZ, por renuncia y ALEJANDRO BLÁSQUEZ y ÁNGEL ROBERTO PASTOR, por conclusión de mandatos; Tres (3) Síndicos Suplentes por un año en reemplazo de los Sres. ROBERTO ORESTE VADILLO y RODOLFO DANIEL GARCÍA, por renuncia y JORGE OSCAR BONFIGLIO, por conclusión de mandatos (Art. 47 inc. j del Est. Social).
  5. Consideración del Balance Social. (Art. 67, inc. r) del Est. Social).
  6. Consideración y aprobación de la Planificación de Actividades a desarrollar entre el 1º de Julio de 2019 y el 30 de Junio de 2020. (Art. 67, inc. w del Est. Social).
 
                          Mónica B. Appella                                                         Matías G. Losinno                                            Secretario                                                                  Presidente  
 
Nota: Se previene que el reemplazo de los Delegados procederá automáticamente ante la inasistencia del titular y lo hará el Delegado Suplente perteneciente a la misma lista del reemplazado que se encuentre presente a la hora de sesionar. Estatuto Social Art. 41: ….. “Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias sesionarán con la mitad más uno de los Delegados que posean tal condición, y con el número de presentes transcurrida una hora de fijada la Convocatoria.