Cooperativa
Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” Ltda.
(Matricula Nacional Nº 1.890)
(Matricula Provincial Nº
00332)
Asamblea
Anual Ordinaria de Delegados
Convocatoria
Señores Delegados:
Convócase a ustedes a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el día 25 de abril de 2025, a las 20:30 horas en el Salón Asociación de Ayuda al Discapacitado Nacimos para Tí, sito en Prolong. Av. Mitre Nº 0 de 9 de Julio (BA), de conformidad con lo establecido en los Arts. 47 de la Ley 20.337 y Arts. 40 y 41 del Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos Delegados
para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y suscriban el acta
en representación de la Asamblea. (Art. 44, 2do. párrafo del Est. Social).
2. Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Estados Contables, Cuadros Anexos, Proyecto de
Distribución de Excedentes correspondientes al 75º Ejercicio cerrado al
31/12/2024 e Informes de la Comisión
Fiscalizadora
y del Auditor Externo. (Art. 67 inc. s) del Est. Social).
3. Tratamiento y destino del
Ajuste de Capital correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2024, según
Resolución INAES N° 996/2021.
4. Consideración del Balance
Social Año 2024 (Art. 67, inc. r) del Est. Social).
5. Consideración y aprobación de
la Planificación de Actividades a desarrollar entre el 1º de Julio de 2025 y el
30 de Junio de 2026. (Art. 67, inc. w) del Est. Social).
6. Designación de una Comisión
Escrutadora, compuesta por tres miembros, para que reciba los votos y verifique
el escrutinio (Art. 43 inc. e) del Est. Social).
7.
Elección
de tres (3) Consejeros Titulares por tres años en reemplazo del Sr. MARCELO
WALTER VALANI y el Sr. LUIS JOSÉ CIOLA, por conclusión de mandato; la Sra. LIDA
EDITH PERALTA, por conclusión de mandato de la titular renunciante ROMINA
CARBALLO; Elección de Tres (3) Consejeros Suplentes por un año en reemplazo de
la Sra. LILIANA BEATRIZ VALLABRIGA, por conclusión de mandato y las Sras. LIDA
EDITH PERALTA y LUCIA BELÉN SAMPELLEGRINI, por haber asumido en reemplazo de
los
Consejeros
Titulares renunciantes. (Art. 47, inc. j) del Est. Social).
8.
Elección
de miembros de la Comisión Fiscalizadora: Tres (3) Síndicos Titulares por un
año en reemplazo de las Sras. CLAUDIA MARCELA CIANCIO, ISABEL BEATRÍZ FLORES y
MATILDE MARTA G. ESCUDERO, por conclusión de mandato; Tres (3) Síndicos
Suplentes por un año en reemplazo de los Sres. FACUNDO MARTÍN BOUFFLET, LAURA
ZULMA GUALDI y MARIO OSCAR ÁLVAREZ, por conclusión de mandatos (Art. 47 inc. j)
del Est. Social).
Laura S.
Ruggeri Matías
G. Losinno
Secretario Presidente
Nota: Se previene que el reemplazo de los Delegados procederá automáticamente ante la inasistencia del titular y lo hará el Delegado Suplente perteneciente a la misma lista del reemplazado que se encuentre presente a la hora de sesionar. Estatuto Social Art. 41: ….. “Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias sesionarán con la mitad más uno de los Delegados que posean tal condición, y con el número de presentes transcurrida una hora de fijada la Convocatoria.
